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老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订公司章程的公告

时间:2019-03-19编辑: admin 点击率:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日发出通知、2019年3月15日召开第三届董事会第十六次会议。中国电子信息产业发展研究院助力建设北京工业互联网平台凯发k8!由于时间紧迫,公司已向全体董事进行了解释说明,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议及通过的决议合法有效。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。以通讯表决的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》,对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过)的第五条“公司住所”进行变更(最终以工商登记机关核准为准),同时授权湘赣大区总经理林欢女士(身份证号码:430***********204X)签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月12日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有34.81%股份的股东老百姓医药集团有限公司,在2019年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  公司于2019年3月16日收到控股股东老百姓医药集团有限公司出具的《关于增加老百姓大药房连锁股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的沟通函》,提议将本公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。议案内容如下:

  对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过)的第五条进行修订——由原“公司住所:湖南省长沙市开福区湘雅路288号,吐鲁番800份消防台历进机关 新年,邮政编码410005。”修订为“公司住所:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号,邮政编码410152。”

  鉴于本次增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求,公司董事会同意将该提案作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  议案1-3经公司第三届董事会第十五次会议审议通过;议案4、6经公司第三届董事会第十四次会议审议通过;议案5经第三届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2019年2月27日、3月12日、3月18日于上海证券交易所网站()披露的相关公告。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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