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新疆金风科技股份有限公司A股配股股份变动及获配A股股票上市公告

时间:2019-04-12编辑: admin 点击率:

  原标题:新疆金风科技股份有限公司A股配股股份变动及获配A股股票上市公告书

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”、“公司”或“发行人”)配股方案已经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第十五次会议、2018年6月12日召开的2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议及2019年1月18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次A股配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会审核通过,并获得证监会“证监许可[2019]284号文”核准。

  2、本次发行结果于2019年3月29日(R+7日)在《证券时报》以及巨潮资讯网()上公告。

  3、深圳证券交易所、其他政府机关对金风科技本次A股配股股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  4、本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2019年3月18日登载于巨潮资讯网()的A股配股说明书全文及相关文件。

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次A股配股新增股票上市的基本情况。

  公司本次A股配股发行方案已经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第十五次会议、2018年6月12日召开的2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议及2019年1月18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。

  本次A股配股发行经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]284号文”核准。经深圳证券交易所同意,金风科技本次A股配股共计配售545,352,788股人民币普通股将于2019年4月11日起上市。本次A股配股发行完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  二、发行人、股东和实际控制人情况(一)发行人基本情况(二)发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

  上述公司董事、监事、高级管理人员除刘日新外,无持有的公司H股股份。公司高级管理人员刘日新持有公司H股股份合计79,300股;本次A股发行前后,刘日新持有公司H股股份无变动。

  截至本公告书签署日,持有发行人5%以上股份的股东有新疆风能、三峡新能源、和谐健康保险。

  经营范围:风力发电;太阳能发电;货物及技术的进出口经营;计算机软件的开发和销售;发电成套设备、矿产品、化工产品的销售;新能源技术的开发、研究、10月12日郑商所菜粕期货午盘报价。推广服务。

  经营范围:风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、凯发娱乐,环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械成套设备及配件的制造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关的技术、信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

  住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心1号楼8层

  经营范围:各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务,与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务,与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务,与健康保险有关的再保险业务,国家法律、法规允许的资金运用业务,中国保监会批准的其他业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

  本次A股配股发行完成前后公司前十名A股股东未发生变化,因本次A股配股导致A股股东持股数量及持股比例发生变化,具体情况如下:

  本次有效认购股数545,352,788股均为无限售流通股,其中涉及公司高级管理人员认购股份,发行人将按照高级管理人员持股的相关规定,通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对高管认购的股份进行管理。

  1、发行数量:实际发行A股545,352,788股,本次A股配股发行股份上市后可流通股数为3,451,495,248股;其中涉及公司高级管理人员认购股份,公司将按照高级管理人员持股的相关规定,通过深圳中登对高管认购的股份进行管理。

  3、发行方式:本次发行采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统进行;

  4、发行时间:本次A股配股发行股权登记日为2019年3月20日(R日),配股缴款时间为2019年3月21日(R+1日)至2019年3月27日(R+5日);

  5、募集资金总额:本次A股配股募集资金总额为3,828,376,571.76元;

  本次A股发行费用不含税总额为32,918,251.61元,具体构成如下表:

  每股发行费用为0.06元(按全部发行费用除以本次A股配股新增股份总额计算);

  8、A股发行后每股净资产:7.0112元/股(按照2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算);

  9、A股发行后每股收益:0.7668元/股(按照2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次A股配股后总股本全面摊薄计算);

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至2019年4月2日的新增注册资本实收情况进行了验资,并出具了安永华明(2019)验字第60794011_A01号验证报告:截至2019年4月1日止,公司实际配售股数545,352,788股,每股面值1.00元,每股发行价7.02元,募集资金总额为3,828,376,571.76元,扣除发行费用(不含税)32,918,251.61元,合计募集资金净额为人民币3,795,458,320.15元,其中增加股本人民币545,352,788.00元,增加资本公积人民币3,250,105,532.15元。

  11、发行对象认购股份承诺履行情况:本公司主要股东新疆风能、三峡新能源、和谐健康保险已履行了认配股份的承诺。

  本公司已于2019年3月30日披露了2018年年度报告,请投资者查阅巨潮资讯网()上的相关公告资料。ag88环亚国际娱乐公告 萧山北天鹅

  发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

  上市保荐机构海通证券股份有限公司对金风科技本次A股配股上市文件所载资料进行了核查,认为:发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,本次配售的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券股份有限公司同意保荐新疆金风科技股份有限公司本次A股配股新增股票上市交易,并承担相关的保荐责任。

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