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顺丰控股股份有限公司关于2017年股票增值权激励计划 第一个行权

时间:2019-02-02编辑: admin 点击率:

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺丰控股002352)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》,董事会认为关于《顺丰控股股份有限公司2017年股票增值权激励计划(草案)》第一个行权期行权条件已满足,董事会将根据2017年第四次临时股东大会对董事会的相关授权,办理符合行权条件部分的股票增值权行权事宜。

  1、2017年10月25日,公司召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《公司2017年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  2、2017年10月25日,公司召开第四届监事会第八次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《公司2017年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实〈2017年股票增值权激励计划激励对象名单〉的议案》。

  3、2017年11月14日,公司公告披露了《监事会关于2017年股权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  4、2017年11月30日,公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017年12月1日,公司披露了《关于2017年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2017年12月27日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

  6、2019年1月3日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》。3名激励对象因离职不再具备激励资格,董事会同意注销作废其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权0.64万份。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

  7、2019年1月3日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,董事会将根据2017年第四次临时股东大会对董事会的相关授权,为17名符合行权条件的激励对象办理2.65万份股票增值权行权事宜。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定,3名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟注销作废其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权0.64万份。

  根据公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》相关规定,授予股票增值权第一个行权期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止,第一个行权期可行权数量占获授股票增值权数量的50%。公司股票增值权的上市日为2018年1月11日,截至2019年1月11日,授予的股票增值权第一个等待期已届满。

  公司授予激励对象的股票增值权第一个行权期行权符合《2017年股票增值权激励计划(草案)》规定的各项行权条件。

  综上所述,董事会认为公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照相关规定办理本次行权事宜。

  四、2017年股票增值权激励计划第一个行权期可行权的激励对象及可行权份额

  本次符合行权条件的激励对象共计17人,可行权数量为2.65万份。具体如下:

  五、董事会薪酬与考核委员会对2017年股票增值权激励计划激励对象第一个行权期行权的核查意见

  公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件进行了考核,贵州红桥消防深化村庄睁开关爱留。并对激励对象名单进行了核查,17名激励对象的个人业绩考核结果均为合格,主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》和《2017年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次行权事宜。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定,3名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟注销作废其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权0.64万份。

  我们认为上述注销作废部分股票增值权事项,符合相关法律、法规的规定,程序合法、合规。综上所述,全体独立董事一致同意上述注销部分股票增值权事项。

  2、关于2017年股票增值权激励计划激励对象第一个行权期行权条件成就的独立意见

  公司符合《2017年股票增值权激励计划(草案)》规定的实施股票增值权计划的情形,公司具备实施股票增值权计划的主体资格,未发生《2017年股票增值权激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形。Produce48》无水花收官韩国偶像市场遭遇“中年危机”?www.ag88.

  公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期的17名激励对象均满足公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》规定的行权条件,激励对象主体资格合格、有效。综上所述,全体独立董事一致同意公司为17名激励对象办理本次行权事宜,可行权数量为2.65万份。

  公司监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定,3名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟注销作废其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权0.64万份。董事会本次注销部分股票增值权事项的程序符合相关规定,合法有效,同意公司按照相关规定进行本次注销股票增值权事项。

  2、关于2017年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权第一个行权期行权的核查意见

  公司监事会经核查认为:公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已满足,激励对象主体资格合法、有效,同意公司为17名激励对象办理本次行权事宜,可行权数量为2.65万份。

  北京大成(上海)律师事务所律师认为:本次公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已成就及注销部分股票增值权相关事项已取得必要的批准和授权,相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2017年股票增值权激励计划》的相关规定。尚待由公司在等待期届满后统一办理股票增值权行权事宜,由公司统一办理股票增值权注销手续。

  上海荣正投资咨询股份有限公司认为,截至报告出具日,公司和本期行权的激励对象符合公司2017年股票增值权激励计划规定的行权所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。

  4、北京大成(上海)律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票增值权事项的法律意见书;

  5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司2017年限制性股票及股票增值权激励计划第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就之独立财务顾问报告。

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